九游体育app娱乐审议通过了《对于提前赎回“明电转债”的议案》-Ninegame-九游体育(中国)官方网站|jiuyou.com

发布日期：2025-10-07 11:12    点击次数：166

证券代码：300739        证券简称：明阳电路     公告编号：2025-082 债券代码：123087        债券简称：明电转债 债券代码：123203        债券简称：明电转 02            深圳明阳电路科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容着实、准确和齐备，莫得 诞妄记录、误导性表现或首要遗漏。   特地领导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“明电转债”捏券东谈主注目在限期内转股。债券捏有东谈主捏有 的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前废除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 妥贴性措置要求的，不成将所捏“明电转债”调遣为股票，特提请投资者和顺不 能转股的风险。 转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因现在“明电转债”二级阛阓价 格与赎回价钱存在较大互异，特地提醒“明电转债”捏有东谈主注目在限期内转股， 淌若投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者注目投资风险。    自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已餍足在连系 30 个往畴昔中至少 15 个往畴昔的 收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公 司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）中章程的有条件赎回要求。    公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于 提前赎回“明电转债”的议案》，集中当前阛阓及公司自己情况，经过审慎接头， 公司董事会欢跃公司诓骗“明电转债”的提前赎回权力，并授权公司措置层发扬 后续“明电转债”赎回的沿途相办事宜。现将提前赎回“明电转债”的关连事项 公告如下。    一、“明电转债”基本情况    （一）刊行情况    经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕 万张可调遣公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总和 67,300.00 万元。本次可 调遣公司债券向公司原鼓动优先配售，原鼓动优先配售除外的余额和原鼓动毁掉 优先配售后的部分，招揽通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）往复系统 网上刊行的面容进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）上市情况    经深交所欢跃，公司 6.73 亿元可调遣公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深 交所挂牌上市往复，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。    （三）转股期限    凭据《召募阐明书》的关连商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日止。    （四）转股价钱支柱情况   凭据《深圳证券往复所创业板股票上市国法》等章程和《召募阐明书》的规 定，本次刊行的可调遣公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可调遣为公司股份，启动 转股价为 24.23 元/股。 于董事会提出向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《募 集阐明书》中相干要求办理本次向下修正可调遣公司债券转股价钱相办事宜。 《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，凭据公司 2021 年第二次临 时鼓动大会的授权，董事会细目“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修 正为 16.62 元/股，转股价钱支柱延迟日期为 2021 年 2 月 22 日。 度利润分配决策的议案》。公司 2020 年年度权益分配决策为：拟向延迟权益分 派股权登记日登记在册的鼓动每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股， 也不以成本公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数狡计，拟派发 现款红利总和东谈主民币 83,766,000 元(含税)。凭据《召募阐明书》以及中国证监 会对于可调遣公司债券刊行的关连章程，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/ 股支柱至 16.32 元/股，转股价钱支柱延迟日期为 2021 年 5 月 24 日。 度利润分配决策的议案》。公司 2021 年年度权益分配决策为：以现存总股本 以成本公积金转增股本。若决策公告日至延迟利润分配决策的股权登记日本事， 公司因股权激勉次序性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以延迟利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应支柱分配总和。凭据《召募阐明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的关连章程，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股支柱至 16.05 元/股，转 股价钱支柱延迟日期为 2022 年 5 月 24 日。 登记并上市畅通，凭据《召募阐明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行 的关连章程，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股支柱至 15.92 元/股，转股 价钱支柱延迟日期为 2022 年 10 月 27 日。 度利润分配决策的议案》。公司 2022 年年度权益分配决策为：以现存总股本 成本公积金转增股本。若决策公告日至延迟利润分配决策的股权登记日本事，公 司因股权激勉次序性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以延迟利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应支柱分配总和。凭据《召募阐明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的关连章程，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股支柱至 15.57 元/股，转 股价钱支柱延迟日期为 2023 年 5 月 9 日。 董事会提出向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募 阐明书》中相干要求办理本次向下修正可调遣公司债券转股价钱相办事宜。2024 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正 “明电转债”转股价钱的议案》，凭据公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权， 董事会细目“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转 股价钱支柱延迟日期为 2024 年 5 月 8 日。 度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分配预案为：以现存总股本 成本公积金转增股本。若决策公告日至延迟利润分配决策的股权登记日本事，公 司因股权激勉次序性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以延迟利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应支柱分配总和。凭据《召募阐明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的关连章程，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股支柱至 11.89 元/股，转 股价钱支柱延迟日期为 2024 年 5 月 30 日。 次序性股票激勉筹画初次授予第二个废除限售期废除限售条件未设置及回购注 销部分次序性股票的议案》《对于回购刊出部分次序性股票的议案》（经第三届 董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分次序性股票的议案》（经 第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分次序性股票的议 案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），欢跃公司回购刊出 2022 年 激勉筹画初次授予的次序性股票第二个废除限售期对应的不得废除限售的次序 性股票所有 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原激勉对象所有捏有的 286,000 股已获授但尚未废除限售的次序性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券 登记结算有限包袱公司深圳分公司办理末端上述 1,395,700 股的刊出事宜。凭据 《召募阐明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关连章程，“明电转 债”的转股价钱由 11.89 元/股支柱至 11.91 元/股，转股价钱支柱延迟日期为 度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分配预案为：以公司现存总股 本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体鼓动每 10 股派 1.30 元（含税），不送红股，也不以成本公积金转增股本。若决策公告日至延迟利润 分配决策的股权登记日本事，公司因股权激勉次序性股票的回购刊出、可转债转 股等事项导致股本发生变动的，拟以延迟利润分配决策的股权登记日的总股本为 基数，按照分配比例不变的原则，相应支柱分配总和。凭据《召募阐明书》以及 中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关连章程，“明电转债”的转股价钱由    二、“明电转债”有条件赎回要求触发情况    （一）有条件赎回要求    凭据《召募阐明书》的章程，“明电转债”有条件赎回要求如下：    转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调遣公司债券：    ① 在转股期内，淌若公司股票在职何连系三十个往畴昔中至少十五个往复 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；    i：指可调遣公司债券往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数(算头不算尾)。     若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱支柱的情形，则在支柱前的往畴昔 按支柱前的转股价钱和收盘价狡计，支柱后的往畴昔按支柱后的转股价钱和收盘 价狡计。     （二）有条件赎回要求触发情况     自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已餍足任何连系三十个 往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的 定，已触发“明电转债”有条件赎回要求。     三、“明电转债”赎回延迟安排     （一）赎回价钱偏执细目依据     凭据公司《召募阐明书》中对于有条件赎回要求的商定，“明电转债”赎回 价钱为 101.83 元/张（含税）。狡计经由如下：     当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：     IA：指当期应计利息；     B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；     i：指债券往时票面利率（2.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的现实日期天数为 267 天（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/ 张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张     扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司 辨认捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     罢休赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱 公司登记在册的整体“明电转债”捏有东谈主。     （三）赎回措施实时间、公告安排 债”捏有东谈主本次赎回的相办事项。 日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的“明 电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”捏有东谈主资金账户日， 届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商奏凯划入“明电转债”捏有东谈主的 资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）野心面容   野心部门：公司证券部   野心地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号   计议电话：0755-27243637   计议邮箱：zqb@sunshinepcb.com   四、公司现实范畴东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内往复“明电转债”的情况   经公司自查，公司现实范畴东谈主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、 高等措置东谈主员在本次“明电转债”赎回条件餍足前六个月内不存在往复“明电转 债”情况。   五、其他需阐明的事项 行转股文书。具体转股操作建议债券捏有东谈主在文书前野心开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往畴昔内屡次文书转股的，将合并狡计转股数目。可调遣 公司债券捏有东谈主肯求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股的可调遣公 司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的关连章程，在转股日后的 五个往畴昔内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余额对应的 当期应计利息。 报后次一往畴昔上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献  （一）《第四届董事会第六次会议决议》；  （二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提 前赎回“明电转债”的核查成见》；  （三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公 司可调遣公司债券提前赎回的法律成见书》。  特此公告。                        深圳明阳电路科技股份有限公司                                     董 事 会